El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo a periodistas este jueves que un comité técnico de la Fiscalía evaluará la decisión de un fiscal de Montería de imputarle cargos a dos de los testigos claves en el proceso por lavado de activos contra la condenada empresaria del chance, Enilse López, 'La Gata'.
'En la tarde de hoy conocí que a dos testigos, fundamento esencial del proceso por lavado de activos contra Enilse López se les estaría imputando el delito de falso testimonio en Montería', advirtió el jefe del ente acusador.
Y en este sentido reportó: 'impartí orden de celebrar un comité técnico-legal para evaluar esa imputación y establecer si es procedente, para tomar decisiones que son vinculantes para el fiscal, y hay que mirar además si ese proceso afecta la investigación por lavado contra Enilse López'.
Desde mediados de 2016, un fiscal especializado de la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos presentó el escrito de acusación en contra de López Romero por el delito de lavado de activos, que se habría cometido a través de seis de sus compañías de apuestas, presuntamente relacionadas con el exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso.
La investigación implica además al esposo de La Gata, los dos hijos, un hermano y la exesposa de Mancuso, quienes están acusados además de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de terceros.
El ente de investigación penal señala en el documento que 'mediante información suministrada por la DEA Cartagena, la Fiscalía estableció que entre los años 2000 y 2010 se desarrolló una operación de blanqueo de capitales a través de las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S.A., Aposucre, Unicat S.A., Seguridad 911 y Uniproducciones, propiedad de la familia de Enilce del Rosario López Romero, respecto de las cuales se detectaron diversas irregularidades como doble contabilidad o registros paralelos, al parecer realizados para cubrir el ingreso de dineros de origen ilícito provenientes de las arcas del excomandante de las Autodefensas ya mencionado'.
Ya desde el 1 de junio de 2014, el fiscal del caso había expedido las órdenes de registro y allanamiento con fines de captura, por las que cayeron el esposo de la empresaria, Héctor Julio Alfonso; sus hijos, José Julio y Jorge Luis Alfonso López; Arquímides Segundo García Romero, hermano de la empresaria; Carmelo Erazo Tous, jefe de talento humano y Ómar de la Cruz Perdomo Fonseca, estos últimos empleados de las empresas de chance.
También fueron detenidos en ese momento Lizandro López Pastrana; Félix Manuel Díaz Bobadilla; Marisol Moreno Cárdenas; Raúl Antonio Montes Flórez; Aleyda Salazar Sepúlveda; Omar Alberto Patiño Rondón y la exesposa de Mancuso, Martha Elena Dereix Martínez, señalada por el ente acusador de supuestamente recibir 'a través de la doble contabilidad utilidades de las compañías Aposmar y Uniapuestas'.
Los jueces de Córdoba están impedidos en caso de fiscal Lora: Dijo Martínez
Frente al caso del fiscal de Barranquilla, Mario Alfonso Lora, señalado de haber sacado su arma de fuego y haber disparado contra dos jóvenes en medio de una riña, causándoles la muerte, en medio de hechos ocurridos en junio del año pasado en Montería, y a quien las víctimas han criticado porque sigue libre y trabajando tras haber sido trasladado a la capital del Atlántico, el fiscal Martínez dijo que 'ya están actuando nuestros fiscales, y hemos solicitado audiencias de imputación, pero desafortunadamente buena parte de los miembros de la judicatura en Córdoba se han declarado impedidos por amistad con el fiscal, y eso nos ha obligado a tener que buscar nuevos jueces para imputar al fiscal'.
