La Superintendencia de Sociedades informó que en lo corrido del año se han realizado 23 intervenciones contra personas naturales y jurídicas implicadas en la captación ilícita de dineros en el país.
'Se ordenó la intervención mediante toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, dada su calidad de administradores o exadministradores, accionistas o exaccionistas, revisores fiscales o exrevisores fiscales, durante el periodo de captación', explicó Francisco Reyes, superintendente de Sociedades.
La mayor cantidad de intervenciones se realizó en Bogotá con un total de 12 casos, seguida por el departamento de Córdoba con 7 y Atlántico con 4 procesos. Además, se decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad, susceptibles de ser embargados a estas sociedades implicadas.
'La Superintendencia dio instrucción a los juzgados para que informen a esta entidad si los intervenidos son titulares de derechos litigiosos o adelantan procesos de los que se pueda derivar algún derecho y de los bienes sobre los que recaen', explicó Reyes.
El ente de control también explicó que pudo identificar que algunas de estas firmas y empresas promueven supuestas inversiones en fondos, en títulos valores, en carteras colectivas y en patrimonios autónomos para atraer inversionistas con la promesa de jugosas rentabilidades.
Durante todo el 2017, el organismo de control realizó 210 intervenciones, con un aumento del 76 % con respecto al 2016.
