La implementación de cuidados especiales a los fondos utilizados por las empresas, y sus procedencias debe ser una prioridad en el manejo de organizaciones públicas y privadas, aseguró María Andrea Camacho Solana, gerente de Compliance Asesores.
La abogada barranquillera especializada en derecho comercial destacó que la figura del oficial de cumplimiento ayuda a estas organizaciones ya que enfrentan riesgos mayores por el constante aumento de la circulación de dineros de dudosa procedencia.
En Colombia la gestión de riesgo de lavado de activos rige para un 70 % de las empresas que opera en el país.
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