La captura del empresario barranquillero Nidal Waked Hatum, de 44 años, socio del Grupo empresarial Wisa que tiene en La Riviera su marca más reconocida en el mundo, causó un sismo económico en Panamá y gran parte de Latinoamérica donde tiene presencia, incluyendo a Colombia.
En un comunicado, la DEA informó que funcionarios de su dependencia y policías colombianos arrestaron a Waked la noche de este miércoles en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
'Waked tiene una larga historia relacionada con el blanqueo de dinero a nombre de algunas redes del crimen y de tráfico de drogas más sofisticadas en el mundo', dijo Jack Riley, uno de los jefes de la DEA.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reseñó que Waked es 'nacido en Barranquilla, Colombia' y es además ciudadano de España y Panamá.
La captura fue anunciada el jueves por la Agencia Antidrogas (DEA) de EEUU, que lo considera 'uno de los mayores lavadores de dineros ilícitos y facilitadores del crimen en el mundo'.
Waked afronta una acusación en su contra en el Distrito Sur de Florida por cargos de lavado de dinero y fraude bancario.
La DEA también dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) incluyó o impuso sanción a Waked Hatum, a su socio Abdul Mohamed Waked Fares, de 67 años (con nacionalidad colombiana, panameña y libanesa), otras seis personas y 68 empresas a la ‘Lista Clinton’, en la que figuran ciudadanos y compañías que ese país considera que sirven para el lavado de dinero del narcotráfico y contrabando.
'Como resultado, todos los fondos de esas personas y entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos están congelados', agregó la DEA.
Piden 50 años de prisión. La Fiscalía de EEUU pide una pena máxima de 50 años de cárcel para el panameño-colombiano.
De acuerdo con la acusación, entre enero de 2000 y febrero de 2009, Waked realizó transacciones con propiedades por más de 10.000 dólares, con las que cometió fraude bancario y habría favorecido la 'fabricación, importación, venta y distribución' de drogas.
Así mismo que, entre 2008 y 2011, supuestamente sacó e hizo entrar en EEUU dinero procedente de la droga e hizo transacciones financieras con el objetivo de 'disfrazar la naturaleza, fuente, propiedad y control' de ciertas propiedades.
Waked Hatum también es acusado de idear un presunto plan para defraudar a la entidad Ocean Bank, donde supuestamente circulaban fondos de narcotraficantes y a la que presentó informes falsos para obtener una menor tasa de interés en un crédito que pidió.
Además de Waked Hatum, en este caso se enfrenta a una petición de 50 años de prisión como pena máxima Tamas Zafir, director de la empresa de Florida Star Textile Manufacturing, propiedad de Waked Hatum, que habría participado en las actividades ilegales.
La Riviera. El Grupo Wisa en su página de internet se presenta como una corporación familiar formada hace más de 50 años. 'Se dedica principalmente a la distribución y venta de productos de las más reconocidas marcas de lujo para el mercado latinoamericano'.
Sus oficinas principales están en la Zona Libre de Colón y Ciudad de Panamá. Sus líneas de negocio son las operaciones de Duty Free (libre de impuestos), venta y distribución de fragancias, cosméticos, electrónica, lentes, licores, chocolates, accesorios, boutiques, bienes raíces y relojes.
'La Riviera SAS pertenece al Grupo Wisa, una ubicada en Zona Libre de Colón, Panamá. Formada hace más de 50 años, líder en la distribución y comercialización de marcas internacionales de lujo y que, hoy tiene presencia en mercados locales y zonas libres en 11 países de Latinoamérica', informa La Riviera en su portal web.
Sobre su capítulo en Colombia refiere que arribó en 1994 al país, bajo el nombre La Parfumerie, y en mayo de 2009 cambió a la razón social mencionada. 'Tenemos operaciones en 14 países y estamos en constante expansión. Nuestro principal activo, el recurso humano está conformado por más de 6.000 colaboradores'.
Red Criminal. La oficina de la DEA en Miami condujo la investigación transnacional contra la denominada organización Waked.
La investigación reseña que el Grupo Wisa también es conocido como La Riviera, con sedes en Panamá, Colombia, Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, México, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Uruguay.
Lo anterior porque es propietario de las reconocidas tiendas La Riviera, que en Barranquilla tiene sedes en centros comerciales y el norte de la ciudad.
A los Waked se les señala de liderar una red dedicada al lavado de dinero a través de esquemas comerciales, como la facturación falsa y el contrabando, para legalizar 'ganancias en nombre de varios narcotraficantes y sus organizaciones'.
En esas operaciones ilícitas, según la DEA y el Tesoro, han sido importantes el Grupo Wisa., Vida Panamá (Zona Libre), y el banco Balboa Bank & Trust.
La Ofac incluyó en la ‘Lista Clinton’ a esas y otras 65 firmas, y a Gazy, Ali y Jalal Waked Hatum, hermanos de Nidal. A los tres les atribuye el manejo de 'empresas de importación y exportación, venta al por menor y de bienes raíces'.
A Mohamed Abdo Waked Darwich, hijo de Waked Fares, lo vincula con la gestión de tarifas de operaciones al por menor y de la inversión en negocios de bienes raíces libres de impuestos. Los cuatro también tienen nacionalidad colombiana.
De los abogados Norman Castro Montoto y Lucía Touzard Romo dice que prestan varios servicios, 'incluyendo la incorporación de empresas fantasmas y sirven diversas funciones en varias empresas relacionadas con Waked'.
Entre el resto de 65 firmas en la ‘Lista Clinton’ figuran Vida Panamá (Zona Libre) S.A., firma dedicada a la importación y exportación en Zona Libre de Colón; Soho Panamá S.A. y entidades relacionadas; e Investors Group Inc., compañía propietaria del Balboa Bank & Trust, y otras dos firmas de servicios financieros.
También Soho Mall Panamá, un centro comercial de lujo en Panamá; Millenium Plaza y Administración Millenium Plaza; y los periódicos panameños El Siglo y La Estrella, este último el más importante en esa nación.
'Balboa Bank & Trust fue utilizado para el blanqueo de narcóticos y otras ganancias ilícitas de múltiples organizaciones criminales internacionales', añade.
Según la prensa panameña, el conglomerado empresarial de los Waked tiene activos por más de 1.500 millones de dólares en una docena de países y emplea a cerca de 6.000 trabajadores.
Trámite de extradición
Las autoridades iniciaron ayer los trámites para extraditar a Estados Unidos a Waked Hatum. El coronel Ricardo Alarcón, subdirector de antinarcóticos de la Policía, anunció en rueda de prensa que el detenido se encuentra a la espera de que se decida en qué cárcel esperará. 'Ya se activó todo el procedimiento, a través de la Fiscalía, para realizar todo el protocolo tanto de traslado a los Estados Unidos como de la notificación de todo el procedimiento policial'.
Con información de EFE
