Mientras el barranquillero Alex Saab Morán luchaba en Cabo Verde (África) para evitar ser extraditado a Estados Unidos, el proceso penal que sigue la Justicia en Colombia avanzaba sin muchas trabas. En septiembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al hombre de 49 años de ejercer 'presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio'.
La acusación, anunciada desde hace tiempo, fue realizada por una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos que señaló que Saab, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa ficticia Shatex S.A.; recurrió a varias maniobras para intentar dar una apariencia de legalidad en un 'esquema irregular de exportaciones e importaciones'.
