En una vivienda del barrio Villa Santos, en el norte de Barranquilla, según registros de la Cámara de Comercio de esta ciudad, operaba la empresa Zanga SAS, matriculada en el año 2015 y cuya última renovación de matrícula figura para el 31 de marzo de 2022.
En dicha sociedad, también con sede en Maicao, figura como representante legal Mahdy Akil Helbawi, un hombre de origen libanés, pero, según registros, nacido en este municipio del departamento de La Guajira.
Hasta ahí no hay o había problemas con la empresa que desde su constitución plasmó como objeto social en Cámara, tal y como se lee en su matrícula mercantil, la comercialización, importación de cementos, cerámicas, materiales para construcción; exportación de carbón vegetal y 'poder realizar cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero'.
Todo estuvo en que el pasado martes 12 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas, publicó información sobre 'ciertos facilitadores financieros' claves para América del Sur y el Líbano de la organización musulmana chií libanesa, que cuenta con un brazo político y otro paramilitar, conocido como Hezbolá.
El poderoso Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló además que el empresario Mahdy Akil Helbawi es hijo del libano-venezolano Amer Mohamed Akil Rada, vinculado desde hace muchos años como 'miembro operativo de Hezbolá que llevó a cabo el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Argentina, en el que murieron 85 personas'.
En esa línea, de acuerdo con la autoridad estadounidense, Mahdy Akil lleva a cabo en nombre de Amer, actividades comerciales en Colombia, 'casi con seguridad con el propósito de evadir ser detectado y eludir sanciones. Helbawi estableció la empresa de carbón vegetal Zanga S.A.S., con sede en Colombia, que ha sido la principal proveedora de sociedades controladas por individuos que integran esta red, incluido Amer. Helbawi es el director ejecutivo de Zanga S.A.S.', precisa el documento del Tesoro.
Para el organismo estadounidense Amer y sus asociados administraban esa sociedad comercial en representación de Hezbolá, que incluye exportaciones de carbón vegetal al Líbano, aparentemente, saliendo desde puertos de Barranquilla.
'Esta medida de vigilancia y control se dirige a siete personas y entidades clave que forman parte de esta red que genera ingresos para las actividades terroristas de Hezbolá y posibilita la presencia del grupo terrorista y sus actividades nefastas en América Latina. Desde su creación, Hezbolá ha establecido una infraestructura global extensa que incluye actividades comerciales que permiten a sus agentes de viajar libremente, estudiar objetivos de manera estratégica y transferir materiales y fondos', reza el informe de la autoridad.
'La medida adoptada hoy destaca el compromiso del Gobierno de Estados Unidos de actuar contra actores y financistas de Hezbolá con independencia de dónde se encuentren', señaló el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
'Seguiremos erradicando la presencia de quienes pretenden abusar de los sistemas financieros de EE.UU. e internacionales para participar en el terrorismo y financiarlo', anotó el funcionario.
Por ello, según la entidad, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas y entidades nombradas, en forma individual o junto con otras personas alcanzadas por bloqueos, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, deberán quedar bloqueados de todo tipo de manejo económico.
