El textilero Tamar Zafir, quien figura en el organigrama como socio del empresario Nidal Waked, fue excluido por un juez distrital de Estados Unidos de la investigación que se lleva a cabo contra el llamado ‘Grupo Waked’, por supuestos lavados de activos.
El abogado de Nidal Waked, Yasser Williams, fue quien reveló la decisión del juez norteamericano. Luego, el penalista defensor de Abdul Waked, Jaime Granados, confirmó la información al diario El Tiempo.
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La defensa de Abdul Waked, tío de Nidal, dueño de la cadena de perfumerías La Riviera y de 62 compañías de América Latina, y también investigado por presunto lavado de activos a organizaciones ilegales, demandó al Departamento del Tesoro para obligarlo a que se destape la evidencia en su contra, asegurando que no tiene vínculos comerciales con su sobrino.
Nidal waked fue capturado en mayo pasado en Barranquilla y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.
