Tras 400 indagaciones relacionadas con el delito de contrabando y fraude fiscal, que fueron denunciadas por la Dian, la Fiscalía identificó que de las sumas retenidas y no consignadas a favor de la Nación, en lo que respecta a los casos investigados, correspondería a 618 mil millones de pesos, lo que representa el 52% del total de los dineros dejados de pagar en favor del erario público.
El ente acusador indicó que actualmente está persiguiendo los bienes de estas empresas, para recuperar los dineros adeudados.
De acuerdo con la Fiscalía, se logró identificar organizaciones criminales que habrían obtenido incrementos patrimoniales a partir de operaciones de comercio exterior; estos los habrían conseguido aprovechándose de programas especiales de importación y exportación, así como, de acuerdos comerciales suscritos por Colombia con otros países, al igual mediante operaciones de contrabando técnico mediante subfacturación, sobrefacturación y falsedad de documentos.
