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lavado de activos
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Juez definirá si revoca medida de aseguramiento de Day Vásquez el 24 de julio
En la actualidad la exesposa de Nicolás Petro no puede salir del país y está impedida de participar en política.
Capturan a 2 expolicías por presunto lavado de dinero del narcotráfico
Entre 2019 y 2023, habrían legalizado los activos a través de dos empresas de comercialización de productos cárnicos. En la diligencia también fueron judicializadas ocho personas más, vinculadas a estas empresas.
Fiscalía aparta a Mario Burgos del caso contra Nicolás Petro
La defensa del hijo del presidente había recusado al funcionario del ente acusador por supuestos procedimientos irregulares.
Keiko Fujimori enfrenta juicio por lavado de activos en caso Odebrecht
La excandidata presidencial de Perú llegó este lunes a la Corte Superior Nacional de Justicia para iniciar su juicio, en el cual la Fiscalía pide 30 años de prisión.
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Fiscalía anuncia nueva imputación y solicitud de cárcel contra Nicolás Petro
El fiscal Mario Burgos hizo la revelación este lunes en la preparación del juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Me han presionado para convertirme en un arma contra mi padre: Nicolás Petro
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