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lavado de dinero
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Ricardo Alberto Martinelli se declara culpable de lavado de dinero
Admitió haber participado junto a Luis Enrique en una conspiración para pagar en Panamá más de 28 millones de dólares en sobornos.
Agente de la DEA es condenado por lavado de activos de cartel colombiano
La trama duró 7 años, tiempo que estuvo el agente designado en la división de Miami de la DEA y su oficina en Cartagena, y en la que desvió más de 9 millones de dólares.
Judicializan a 20 personas por lavado de dinero mediante exportación de oro
El mineral fue extraído en minas de Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. La banda criminal habría lavado cerca de 1,3 billones de pesos.
Saab dice que no ha entregado información contra Maduro
La defensa del empresario aseguró que 'cualquier afirmación de que ha cooperado' es 'totalmente falsa'.
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EE.UU. ofrece 5 millones de dólares por otro presunto testaferro del chavismo
Se trata del empresario venezolano Samark José López Bello, a quien Washington acusa de ser el 'testaferro' de Tareck el Aissami.
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Ratifican proceso contra Cristina Kirchner por presunto lavado de dinero
Expresidenta argentina Kirchner rechaza acusación de lavado de dinero
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