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lavado de dinero
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Agente de la DEA es condenado por lavado de activos de cartel colombiano
La trama duró 7 años, tiempo que estuvo el agente designado en la división de Miami de la DEA y su oficina en Cartagena, y en la que desvió más de 9 millones de dólares.
Judicializan a 20 personas por lavado de dinero mediante exportación de oro
El mineral fue extraído en minas de Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. La banda criminal habría lavado cerca de 1,3 billones de pesos.
Saab dice que no ha entregado información contra Maduro
La defensa del empresario aseguró que 'cualquier afirmación de que ha cooperado' es 'totalmente falsa'.
EE. UU. pide más tiempo para responder a apelación de Alex Saab
El fiscal, que tenía hasta este jueves plazo para presentar la argumentación, solicitó hasta el 14 de octubre al señalar que tiene a cargo más litigios.
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La denuncia en su contra fue estipulada en el marco de la operación Lava Jato.
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