Seis personas fueron presentadas ante un juez de control de Bogotá señaladas de pertenecer a una organización delincuencial dedicada al contrabando de confecciones, textiles y calzado con fines de lavado de activos, a través operaciones aduaneras fraudulentas, perpetradas entre el año 2014 al 2021.
Las labores de inteligencia adelantadas por la Fiscalía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Aduanera Polfa), y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pudieron establecer que estas personas, al parecer, realizaban a través de contrabando técnico, la importación de mercancía proveniente de China, Estados Unidos y Panamá, utilizando documento falsificados de facturas de compra, por lo que habrían ingresado al país mercancia ilegal por más de $834 mil millones.
